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中国银行作为一家大银行，经营和盈利都非常稳健，但对金融业的界定比较模糊，属于一种商业行为。自成立以来，其监管体系并不完善。资料显示，2013年至2019年，工行有实际控制人为中国建设银行总行的存款。比如2017年2月，工行也有来自工行的存款，但很少看到该行倒闭。

当时中国银行的资产规模、总资产和综合实力的势头，也决定了其在资产规模和营业收入上的实力。虽然有不规范的监管，但并没有阻碍其在金融行业的大发展。尤其是证券时报的统计数据显示，2004年，中国银行的资产规模达到1.76万亿元，已经成为全球第一的金融企业。当时作为国内第一家银行，综合实力只有几十家，他们的主营业务也是销售金融产品，所以只要净资产和综合实力都很强。

当时中国银行虽然负债累累，经营很不稳定，但在资产规模上的优势毋庸置疑。作为国内大型金融企业，资产规模可以说是全球第一，也是国内金融大银行，所以综合实力也很强。

也是在2007年8月，中国银行获准在中国设立第一家中外合资非银行金融机构。当时的中国人民银行、中国银行等监管部门都是国务院批准的，都是从事金融行业的。但是，他们的管理范围更广，发展更快。

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